제12기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1.  일시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울 서초구 명달로 116 송현빌딩 6층, 협회상생협력교육장 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리보고, 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제12기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

– 제4-1호 : 기타비상무이사 김승혁 선임의 건

제5호 의안: 정관변경의 건

– 제5-1호 : 목적사업추가의 건 (상품권 발행업, 판매업, 유통업)

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사 :

신분증(주민등록증·운전면허증만 인정)

나. 의결권 대리 행사 :

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증·운전면허증만 인정)

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리 주주임을 확인하겠습니다.)

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 :

2024년 3월 19일 ~ 3월28일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법 :

공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 :

주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

첨부

1. 서면에 의한 의결권행사서

2.전자 위임장

3.서면 위임장

4.참고자료 – 당해 사업연도 영업상황의 개요, 대차대조표 확인 방법, 이사 보수 한도, 감사 보수 한도, 이사 후보자 약력, 사외이사 활동내역 등

 

 

2024년 3월 14일
주식회사 엔비티
대표이사 박수근(직인 생략)

 

 

첨부_제12기 정기주주총회소집통지서_NBT