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제11기 정기주주총회 소집공고

제11기 정기주주총회 소집공고

2023.03.16

제11기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

다음과 같이 2023년 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1.  일시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 10시

 

2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 501 브이플렉스 2층, 패스트파이브 삼성2호점 세미나실 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제11기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

– 제4-1호 : 사내이사 박수근 선임의 건

– 제4-2호 : 사외이사 김태중 선임의 건

제5호 의안: 감사 선임의 건

– 감사 : 최영재

제6호 의안: 자본 잉여금의 이익잉여금 전입의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사 :

신분증(주민등록증운전면허증·여권만 인정)

나. 의결권 대리 행사 :

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증운전면허증·여권만 인정)

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리 주주임을 확인하겠습니다.)

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 :

2023년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법 :

공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 :

주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)

-코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며,

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 개인적 사유로 인해 직접 참석이 어려우신 주주분께서는

전자투표, 서면투표, 위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.

-코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시주주총회 장소가 변경 될 수 있으며,

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.
(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

 

 

2023년 3월 16일
주식회사 엔비티
대표이사 박수근(직인 생략)

 

첨부_제11기 정기주주총회소집통지서_NBT

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