제11기 정기주주총회 소집공고
제11기 정기주주총회 소집공고
2023.03.16제11기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
다음과 같이 2023년 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 501 브이플렉스 2층, 패스트파이브 삼성2호점 세미나실 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제11기 재무제표(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건
– 제4-1호 : 사내이사 박수근 선임의 건
– 제4-2호 : 사외이사 김태중 선임의 건
제5호 의안: 감사 선임의 건
– 감사 : 최영재
제6호 의안: 자본 잉여금의 이익잉여금 전입의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 의결권 직접 행사 :
신분증(주민등록증운전면허증·여권만 인정)
나. 의결권 대리 행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증운전면허증·여권만 인정)
(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리 주주임을 확인하겠습니다.)
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 :
2023년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.
(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법 :
공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리 :
주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)
-코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며,
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 개인적 사유로 인해 직접 참석이 어려우신 주주분께서는
전자투표, 서면투표, 위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.
-코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시주주총회 장소가 변경 될 수 있으며,
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.
(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)
2023년 3월 16일
주식회사 엔비티
대표이사 박수근(직인 생략)