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(주)엔비티 박수근
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제10기 정기주주총회 소집공고

제10기 정기주주총회 소집공고

2022.03.15

제10기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
다음과 같이 2022년 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1.일시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 10시

2.장소 : 서울 서초구 남부순환로 347길 101, 
        주식회사 엔비티 본사 5층 대회의실 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)

3.회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2021.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건 (대상이사: 곽근봉 사내이사)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (선임 사내이사: 박주형)

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안: 자본 잉여금의 결손금 전입의 건

제7호 의안: 정관 변경의 건

4.  주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사:
 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

나. 의결권 대리 행사:
 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

5.  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가.   전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
  2022년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.
  (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

 다. 본인 인증 방법:
     공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 
     의결권행사 또는 전자위임장 수여

 라. 수정 동의안 처리 : 
     주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 
     (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)


6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
  주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 바랍니다. 

  현장 참석의 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 주주총회장 입구에서
  주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 
  발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 
  
  주주총회일 기준 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나,
  발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를  통해 참여해주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시
  주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
  및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.
  (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)



2022년 3월 16일
주식회사 엔비티
대표이사 박수근(직인 생략)

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