제12기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
다음과 같이 2024년 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시
2024년 3월 29일 (금요일) 오전 10시
2. 장소
서울 서초구 명달로 116 송현빌딩 6층
협회상생협력교육장 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)
3. 회의 목적 사항
- 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리보고, 외부감사인 선임 보고
- 나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제12기 재무제표(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 : 기타비상무이사 김승혁 선임의 건
- 제5호 의안 : 정관변경의 건
- 제5-1호 : 목적사업추가의 건 (상품권 발행업, 판매업, 유통업)
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 가. 의결권 직접 행사 : 신분증(주민등록증 · 운전면허증 · 여권만 인정)
- 나. 의결권 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 · 운전면허증 · 여권만 인정)
※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리 주주임을 확인하겠습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 가. 전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com
- 나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월28일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.
(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) - 다. 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
2024년 3월 14일
주식회사 엔비티
대표이사 박수근