제10기 정기주주총회 소집통지서
1. 일시
2022년 3월 31일 (목요일) 오전 10시
2. 장소
서울 서초구 남부순환로 347길 101,
주식회사 엔비티 본사 5층 대회의실 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)
3. 회의 목적 사항
- 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제10기(2021.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (대상이사 : 곽근봉 사내이사)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (선임 사내이사 : 박주형)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
- 제6호 의안 : 자본 잉여금의 결손금 전입의 건
- 제7호 의안 : 정관 변경의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 가. 의결권 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증 · 운전면허증 · 여권만 인정)
- 나. 의결권 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 · 운전면허증 · 여권만 인정)
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 가. 전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com
- 나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.
(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) - 다. 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 바랍니다. 현장 참석의 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 주주총회일 기준 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.
(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)
2022년 3월 16일
주식회사 엔비티
대표이사 박수근