본문바로가기 메뉴바로가기

엔비티(NBT) 사이트 정보

전화
1522-1859
팩스
02. 522. 1859
주소
서울특별시 서초구 남부순환로 347길 101 조이빌딩
발행,편집인
(주)엔비티 박수근
Copyright (c) NBT Inc. All rights reserved.

제10기 정기주주총회 소집공고

제10기 정기주주총회 소집공고

2022.03.15

제10기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
다음과 같이 2022년 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1.일시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 10시

2.장소 : 서울 서초구 남부순환로 347길 101, 
        주식회사 엔비티 본사 5층 대회의실 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)

3.회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2021.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건 (대상이사: 곽근봉 사내이사)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (선임 사내이사: 박주형)

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안: 자본 잉여금의 결손금 전입의 건

제7호 의안: 정관 변경의 건

4.  주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사:
 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

나. 의결권 대리 행사:
 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

5.  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가.   전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
  2022년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.
  (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

 다. 본인 인증 방법:
     공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 
     의결권행사 또는 전자위임장 수여

 라. 수정 동의안 처리 : 
     주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 
     (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)


6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
  주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 바랍니다. 

  현장 참석의 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 주주총회장 입구에서
  주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 
  발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 
  
  주주총회일 기준 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나,
  발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를  통해 참여해주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시
  주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
  및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.
  (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)



2022년 3월 16일
주식회사 엔비티
대표이사 박수근(직인 생략)

TOP